Polícia Federal mira esquema de golpes financeiros na internet em São Fidélis
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de terça-feira (16/12), a Operação Opções Binárias, com foco em São Fidélis e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes financeiros por meio de plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares. O grupo é investigado por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Em São Fidélis, os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em residências e dois em empresas, apontadas como parte da estrutura utilizada pelo esquema. Também há diligências em Campos dos Goytacazes, além de endereços no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca e Recreio), Goiânia, Manaus, Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT), totalizando 11 mandados residenciais.
Ver essa foto no Instagram
A Justiça também determinou medidas cautelares contra quatro investigados, incluindo a proibição de atuação em plataformas de investimentos, jogos e apostas; restrição de deslocamento; recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana; e monitoramento por tornozeleira eletrônica. Houve ainda o sequestro de veículos, valores em contas e aplicações financeiras, alcançando também três empresas, sendo que duas tiveram as atividades suspensas.
As investigações começaram após a PF identificar suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis, que, segundo apurado, atuavam em conjunto com um empresário e contatos chineses. O grupo operava em três frentes: fornecimento e revenda de serviços para manipulação de plataformas de opções binárias; contratação de influenciadores para promover apostas, lucrando com as perdas dos apostadores; e a criação de plataforma própria, com práticas como bloqueio de contas e retenção de saques quando os clientes obtinham ganhos.
De acordo com a Polícia Federal, um dos investigados recebeu mais de R$ 28,3 milhões em cerca de dois anos, sem lastro financeiro. A estimativa é de que a organização tenha captado mais de R$ 50 milhões de forma ilegal. As apurações também indicam envolvimento prévio dos suspeitos com a gestão de casas de apostas on-line sem regulação.
A PF reforça que opções binárias são operações de alto risco, mais próximas de jogos de azar do que de investimentos tradicionais, e não são reguladas pela CVM no Brasil, o que deixa o investidor sem proteção. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
